新蔡農(nóng)商銀行舉辦反洗錢工作系統(tǒng)平臺操作培訓

2021-03-04 08:11 來源：駐馬店網(wǎng) 責任編輯：劉銀霞

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摘要：通過此次培訓，該行各崗位各業(yè)務人員對反洗錢相關系統(tǒng)功能有了全面、深入的了解，夯實了業(yè)務操作基礎，增強了相關人員對反洗錢工作的認識，提高了對反洗錢活動的判斷能力和識別能力，為今后反洗錢工作的有效開展奠定了基礎。

駐馬店網(wǎng)訊（通訊員趙瀅）近日，新蔡農(nóng)商銀行舉辦反洗錢工作系統(tǒng)平臺操作培訓，柜面業(yè)務主管、綜合柜員代表參加了此次培訓。

該行運營管理部從數(shù)據(jù)報送、案例處理兩方面對反洗錢工作系統(tǒng)平臺展開培訓，詳細講解了二次交易補錄、客戶信息補錄、錯誤回執(zhí)交易、案例處理、案例協(xié)查等工作中的重點難點問題，同時著重介紹了KYC審查模塊在實際工作中的運用及如何根據(jù)客戶風險分類管理辦法。經(jīng)過盡職調(diào)查，對客戶進行初次評級、持續(xù)評級。

通過此次培訓，該行各崗位各業(yè)務人員對反洗錢相關系統(tǒng)功能有了全面、深入的了解，夯實了業(yè)務操作基礎，增強了相關人員對反洗錢工作的認識，提高了對反洗錢活動的判斷能力和識別能力，為今后反洗錢工作的有效開展奠定了基礎。

責任編輯：劉銀霞

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