泌陽農(nóng)商銀行打擊洗錢犯罪維護金融秩序

2019-08-21 17:12　來源：駐馬店網(wǎng) 責任編輯：楊姍姍

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摘要：下一步，我行將繼續(xù)向廣大公眾普及反洗錢知識，嚴格按照《中華人民共和國反洗錢法》相關制度，努力做好反洗錢工作，為維護國家金融穩(wěn)定、打擊洗錢犯罪作出應有的貢獻。

反洗錢是政府動用立法、司法力量，調(diào)動有關的組織和商業(yè)機構(gòu)對可能的洗錢活動予以識別，對有關款項予以處置，對相關機構(gòu)和人士予以懲罰，從而達到阻止犯罪活動目的的一項系統(tǒng)工程。常見的洗錢途徑廣泛涉及銀行、保險、證券等各種領域。為遏制和打擊洗錢活動，今年二季度以來，泌陽農(nóng)商銀行認真貫徹執(zhí)行人民銀行的監(jiān)管要求，按照《中華人民共和國反洗錢法》《金融機構(gòu)反洗錢規(guī)定》等法律法規(guī)，打擊洗錢犯罪，維護金融秩序，積極履行反洗錢責任和義務，切實做好反洗錢工作。

加強組織領導。我行成立了反洗錢領導小組，確立牽頭部門，明確職能部門和營業(yè)網(wǎng)點負責人為反洗錢具體工作負責人，強化高風險領域的防控，不斷完善反洗錢工作機制。持續(xù)開展等級劃分工作。以遵循“了解你的客戶”為原則，完整采集和保存客戶身份資料，確?？蛻羯矸菪畔⒌恼鎸嵭浴⑼暾?、有效性。嚴格執(zhí)行大額交易和可疑交易報告制度。根據(jù)《中華人民共和國反洗錢法》《金融機構(gòu)大額交易和可疑交易報告管理辦法》等有關法律法規(guī)及相關制度，不斷加強反洗錢工作，提高大額交易和可疑交易報告質(zhì)量。定期開展反洗錢知識培訓。不斷加強對新員工和專職人員的反洗錢知識培訓，強化人才隊伍建設，極大提高了我行的反洗錢工作能力。豐富反洗錢宣傳形式。在各網(wǎng)點利用廣告機、LED顯示屏、宣傳展架，開展常態(tài)化宣傳。在人員密集場所設立宣傳臺，走街串巷發(fā)放宣傳資料，將反洗錢知識送進千家萬戶。

下一步，我行將繼續(xù)向廣大公眾普及反洗錢知識，嚴格按照《中華人民共和國反洗錢法》相關制度，努力做好反洗錢工作，為維護國家金融穩(wěn)定、打擊洗錢犯罪作出應有的貢獻。

（泌陽農(nóng)商銀行宣）

責任編輯：楊姍姍

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