增強(qiáng)風(fēng)險意識普及反洗錢知識

2019-05-15 10:09 來源：駐馬店網(wǎng) 責(zé)任編輯：郭永勤

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近日，正在上高中的學(xué)生王某某手里拿著寫有一個電話號碼的紙條來遂平農(nóng)商銀行辦理銀行卡業(yè)務(wù)，經(jīng)值班經(jīng)理詢問，得知是王某某一位同學(xué)的表姐讓王某某替她辦的。不僅如此，她還找了王某某的好幾個同學(xué)幫忙辦理這項業(yè)務(wù)。值班經(jīng)理立即向王某某講解反洗錢相關(guān)知識，及時避免了王某某及其同學(xué)落入非法買賣銀行卡的陷阱。這件事情，是該行切實履行反洗錢義務(wù)的一個縮影。

自人民銀行反洗錢 “3號令” 實施以來，為增強(qiáng)社會公眾對新形勢下反洗錢、反恐怖融資及反逃稅的風(fēng)險防范意識，該行加大反洗錢宣傳力度，加強(qiáng)對相關(guān)制度的學(xué)習(xí)，全方位宣傳反洗錢知識，向廣大群眾普及了防范洗錢賬戶買賣、非法集資、網(wǎng)絡(luò)詐騙等金融知識，防止洗錢案件的發(fā)生，取得了近年來該行零涉案的成效。

全面增強(qiáng)風(fēng)險意識。該行每季度至少舉辦一次大型反洗錢專題培訓(xùn)活動，對反洗錢崗位人員進(jìn)行專項培訓(xùn)，培訓(xùn)后組織考試。同時，轄內(nèi)各營業(yè)網(wǎng)點利用晨會學(xué)習(xí)反洗錢相關(guān)法律法規(guī)，進(jìn)行反洗錢案例分析、客戶識別常識交流學(xué)習(xí)，全面增強(qiáng)員工的反洗錢風(fēng)險意識和合規(guī)意識。

全方位普及反洗錢知識。4月份，該行以 “祝賀我國順利通過 FATF （反洗錢金融行動特別工作組）反洗錢第四輪互評估” 為契機(jī)，組織了為期一個月時間的反洗錢宣傳活動，在轄內(nèi)各網(wǎng)點張貼宣傳海報，并通過設(shè)立咨詢臺、現(xiàn)場解答客戶提出的熱門問題等形式讓群眾了解洗錢活動的危害和開展反洗錢活動的必要性。同時，向客戶解讀FATF （反洗錢金融行動特別工作組）對我國反洗錢互評估情況和我國順利通過FATF （反洗錢金融行動特別工作組）反洗錢第四輪互評估的喜訊。此外，組織工作人員到各學(xué)校、社區(qū)講解反洗錢知識、宣傳反洗錢法規(guī)，提醒客戶保管好身份證和銀行卡、不要輕易借給他人使用以避免無意中落入非法洗錢違法犯罪活動陷阱，受到廣大群眾的好評。

（遂平農(nóng)商銀行宣）

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