多措并舉開展反洗錢工作

2019-05-15 10:05 來源：駐馬店網責任編輯：郭永勤

發(fā)送短信 zmdsjb 到 10658300 即可訂閱《駐馬店手機報》，每天1毛錢，無GPRS流量費。

摘要：同時，該行每年至少開展 4 次業(yè)務培訓活動，培訓內容包括反洗錢法律法規(guī)、業(yè)務操作及反洗錢系統(tǒng)操作等。此外，該行每年至少組織 1 次反洗錢業(yè)務知識考試，以考促學，增強學習實效，為反洗錢工作開展夯實了基礎。

反洗錢是金融部門打擊經濟犯罪的一項社會責任。近年來，駐馬店農商銀行認真貫徹上級部門關于反洗錢工作的部署和要求，切實履行反洗錢法定義務和社會責任，將反洗錢工作與促進業(yè)務合規(guī)經營、防范金融風險有機結合，多措并舉開展反洗錢工作，為構建和諧穩(wěn)定的金融環(huán)境作出了積極貢獻。

健全機制，明確職責。該行成立了以行長為組長、副行長及行長助理為副組長、有關部門負責人和基層網點負責人為成員的反洗錢工作領導小組，明確反洗錢業(yè)務流程和人員崗位職責。按照分級管理的原則，各營業(yè)網點也分別成立了反洗錢工作領導小組。

完善制度，提供保障。該行相繼建立了《駐馬店農商銀行大額交易和可疑交易報告制度》《駐馬店客戶身份識別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》等內控制度，進一步規(guī)范大額和可疑支付監(jiān)督報告等行為，為反洗錢工作有序合規(guī)開展提供了制度保障。

培訓學習，提高素質。該行建立了反洗錢業(yè)務培訓機制，通過網上在線學習、現(xiàn)場集中培訓等形式，加強反洗錢業(yè)務培訓指導。同時，該行每年至少開展 4 次業(yè)務培訓活動，培訓內容包括反洗錢法律法規(guī)、業(yè)務操作及反洗錢系統(tǒng)操作等。此外，該行每年至少組織 1 次反洗錢業(yè)務知識考試，以考促學，增強學習實效，為反洗錢工作開展夯實了基礎。

多方聯(lián)動，深入宣傳。該行圍繞保護個人身份信息安全、防范非法集資等舉辦廳堂微型沙龍、金融知識小課堂等活動，普及反洗錢知識。同時，開展鄉(xiāng)村大舞臺活動和抽獎活動，向群眾發(fā)放反洗錢宣傳手冊、折頁等。去年，該行開展宣傳活動，接受現(xiàn)場咨詢 300余人次，發(fā)放宣傳折頁 4000多份，受到了客戶及社會公眾的廣泛好評。

今后，該行將繼續(xù)深入貫徹黨的十九大精神和各項金融方針政策，以推動高質量發(fā)展為根本要求，加強反洗錢工作長效機制建設，努力將反洗錢工作做好、做專、做精，為維護國家經濟金融安全和穩(wěn)定、駐馬店高質量跨越發(fā)展提供金融支持，以優(yōu)異的成績?yōu)樾轮袊闪?0周年獻禮。

（駐馬店農商銀行宣）

責任編輯：郭永勤

版權聲明：

1.凡本網注明“來源：駐馬店網”的所有作品，均為本網合法擁有版權或有權使用的作品，未經本網書面授權不得轉載、摘編或利用其他方式使用上述作品。已經本網授權使用作品的，應在授權范圍內使用，并注明“來源：駐馬店網”。任何組織、平臺和個人，不得侵犯本網應有權益，否則，一經發(fā)現(xiàn)，本網將授權常年法律顧問予以追究侵權者的法律責任。

駐馬店日報報業(yè)集團法律顧問單位：上海市匯業(yè)（武漢）律師事務所

首席法律顧問：馮程斌律師

2.凡本網注明“來源：XXX（非駐馬店網）”的作品，均轉載自其他媒體，轉載目的在于傳遞更多信息，并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。如其他個人、媒體、網站、團體從本網下載使用，必須保留本網站注明的“稿件來源”，并自負相關法律責任，否則本網將追究其相關法律責任。

3.如果您發(fā)現(xiàn)本網站上有侵犯您的知識產權的作品，請與我們取得聯(lián)系，我們會及時修改或刪除。