防范和打擊非法集資系列宣傳(之十二)——打擊非法集資典型案例匯編（五）

“‘脫毒馬鈴薯’毒倒數(shù)百人”

——吉林長(zhǎng)春蔡某集資詐騙案始末

案情簡(jiǎn)介

2006年12月，蔡某、于某某等人注冊(cè)成立了一品農(nóng)業(yè)科技有限公司，由蔡某擔(dān)任法人代表。該公司偽造與馬鈴薯加工廠簽訂的《合作經(jīng)營(yíng)意向書》，虛構(gòu)開發(fā)“脫毒馬鈴薯”項(xiàng)目，以需要發(fā)展資金為名，以每單投資1280元，前七周每周返利180元，后八周每周返利150元的高額回報(bào)為誘餌，從2006年12月到2007年2月短短兩個(gè)多月，向社會(huì)集資2400多萬元，涉及參與者440余人。其后，蔡某將部分集資款轉(zhuǎn)移到自己控制的銀行卡中，與于某某等人攜款潛逃，給參與者造成近1700萬元的損失。

作案手段

1．以重點(diǎn)項(xiàng)目為名義，通過合法形式掩蓋非法目的。“脫毒馬鈴薯”是指馬鈴薯種薯經(jīng)過一系列技術(shù)措施清除薯塊體內(nèi)的病毒，獲得無病毒或極少有病毒侵染的種薯，這種種薯具有早熟、產(chǎn)量高、品質(zhì)好等優(yōu)點(diǎn)。由于馬鈴薯的產(chǎn)量和質(zhì)量與種薯有密切的關(guān)系，這種技術(shù)就對(duì)馬鈴薯產(chǎn)業(yè)具有重要的影響。我國(guó)通過在馬鈴薯主產(chǎn)區(qū)推行這一技術(shù)和種薯，實(shí)現(xiàn)了大田平均增產(chǎn)30%~50%的喜人成績(jī)?？梢哉f這項(xiàng)技術(shù)能夠造福廣大馬鈴薯種植農(nóng)戶，具有良好的盈利前景，如果辛勤勞動(dòng)、努力經(jīng)營(yíng)，它將給經(jīng)營(yíng)者帶來巨大的經(jīng)濟(jì)利益?？墒遣棠车热朔艞壛苏\(chéng)實(shí)勞動(dòng)、合法經(jīng)營(yíng)的陽光大道，卻利用這個(gè)項(xiàng)目設(shè)計(jì)非法集資的陷阱，坑害了群眾，也坑害了自己。

2．虛假宣傳，陌生群眾、親朋好友“一鍋端”。蔡某等人在并沒有真實(shí)開展項(xiàng)目投資，也沒有履約能力的情況下，分別到東北三省各個(gè)地區(qū)，租用政府禮堂等場(chǎng)地召開投資人大會(huì)或項(xiàng)目研討會(huì)，向群眾鼓吹“脫毒馬鈴薯”項(xiàng)目的可行性、市場(chǎng)價(jià)值、投資款的管理以及利潤(rùn)空間如何巨大等，每次會(huì)議少則幾十人，多則幾百人參加;還通過網(wǎng)上截取圖片、下載成功信條等手段，精心制作蠱惑人心的“脫毒馬鈴薯”項(xiàng)目虛假宣傳手冊(cè)并大量散發(fā)，吸引眾多投資者紛紛上當(dāng)。作為一品公司的投資人和管理者，蔡某等人還利用原來認(rèn)識(shí)的同事、朋友、親屬等各種社會(huì)關(guān)系進(jìn)行集資募款，僅公司經(jīng)理劉某某一人就非法集納款項(xiàng)600余萬元人民幣。

案件查處

2007年2月，一品公司不再向投資人返款，受騙群眾紛紛到當(dāng)?shù)毓膊块T報(bào)案，蔡某將部分集資款轉(zhuǎn)移到自己控制的銀行卡中后，與于某某等人潛逃至山東等地，最終于2007年5月被公安機(jī)關(guān)抓獲。

法院認(rèn)為，蔡某、于某某等人以非法占有為目的，使用欺騙手段集資詐騙，集資詐騙數(shù)額特別巨大，擾亂了金融秩序，給人民群眾利益造成重大損失，其行為已構(gòu)成集資詐騙罪。蔡某犯集資詐騙罪，判處死刑，緩期兩年執(zhí)行，剝奪政治權(quán)利終身，并處沒收個(gè)人全部財(cái)產(chǎn)；于某某犯集資詐騙罪，判處無期徒刑，剝奪政治權(quán)利終身，并處沒收個(gè)人全部財(cái)產(chǎn)。

案件警示

涉農(nóng)非法集資往往以響應(yīng)國(guó)家政策、發(fā)展現(xiàn)代農(nóng)業(yè)生產(chǎn)、推動(dòng)特種農(nóng)產(chǎn)品開發(fā)等名義，編織關(guān)于產(chǎn)品、市場(chǎng)、高科技等各個(gè)方面的謊言，虛構(gòu)一個(gè)高收入、高盈利的產(chǎn)業(yè)鏈條，讓不明真相的群眾一步步上當(dāng)。絕大部分投資者并沒有對(duì)投資項(xiàng)目進(jìn)行實(shí)地考察、理性分析，為了追逐高額回報(bào)，輕信虛假宣傳，盲目投資。

實(shí)際上，農(nóng)業(yè)投資具有投資周期長(zhǎng)、回報(bào)率低的特點(diǎn)，投資者只要稍加分析就能避免上當(dāng)受騙。當(dāng)把財(cái)產(chǎn)交給別人經(jīng)營(yíng)時(shí)，一定要著重考慮資金是否安全。如果在別人的煽動(dòng)下有了投資的欲望，除非甘冒投資不能收回的風(fēng)險(xiǎn)，否則，一定要謹(jǐn)慎冷靜，三思而后行。如果陷入非法集資的陷阱，不但期待的高額利息得不到法律的保護(hù)，而且還可能落得血本無歸的結(jié)局。如果加入了非法集資團(tuán)伙為虎作倀，將受到法律的嚴(yán)懲。（選自處置非法集資部級(jí)聯(lián)席會(huì)議編《打擊非法集資典型案例匯編》）

    （駐馬店市打擊和處置非法集資工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室  整理）