《經(jīng)濟(jì)信息聯(lián)播》報道，江蘇泗洪縣里發(fā)生的非法集資案件，前段時間，我們欄目專門報道了泗洪縣全民瘋狂高利貸的相關(guān)報道，老百姓的錢通過一級一級的中間人，以數(shù)額不等的利息匯集到了當(dāng)?shù)氐膸讉€爪王手中。由于利息高、來錢快，當(dāng)?shù)刭I豪車的大有人在，有的鄉(xiāng)鎮(zhèn)甚至被網(wǎng)友們戲稱為是寶馬鄉(xiāng)。隨著資金鏈的斷裂，當(dāng)?shù)乩习傩辗懦鋈サ腻X，能否收回就成了一個未知數(shù)。節(jié)目播出后，當(dāng)?shù)卣约跋嚓P(guān)部門高度重視，并對非法集資案件，采取多種打擊措施，

　　多項打擊措施之下，目前是成效顯著，近日，泗洪縣公安機(jī)關(guān)就破獲了一起涉案金額高達(dá)4000多萬的跨國集資詐騙案。一個由在非洲烏干達(dá)注冊的所 謂世華達(dá)菲國際投資集團(tuán)為組織，以董事長、總經(jīng)理，以及業(yè)務(wù)骨干組成的非法集資網(wǎng)絡(luò)，在泗洪以高額利息為誘餌，大肆非法吸收公眾存款，進(jìn)行集資詐騙。目前 5名主要涉案人員已被警方刑事拘留。來看相關(guān)報道。

　　在泗洪縣虹州賓館院內(nèi)，是世華達(dá)菲國際投資集團(tuán)在泗洪的辦公地點，我們看到現(xiàn)在大門緊鎖，墻上的招牌也已經(jīng)卸掉，投資人就是在這兒簽訂了各類去烏干達(dá)的投資協(xié)議，知情人告訴我，這里的辦公點有一個特點，就是墻上桌上都掛滿了李柱與各界名人和政要的照片。

　　從這張非法集資架構(gòu)圖中我們可以看到，處于最頂端的是世華達(dá)菲國際投資集團(tuán)的董事長，名叫李柱，在他的下面有總經(jīng)理劉俊，首席運(yùn)營官吳艷萍，再 往下就是由三名泗洪當(dāng)?shù)厝藫?dān)任的業(yè)務(wù)骨干，這三人分別帶領(lǐng)三個團(tuán)隊，負(fù)責(zé)面向普通投資者進(jìn)行直接融資。畫面中的這名女子名叫江雪梅，她就是這三名骨干之 一，正式的職位是：宿遷專委會的會長，通過她的手集資到的款項就高達(dá)將近2000萬。

　　犯罪嫌疑人江雪梅告訴記者，李柱好象是在2007年去非洲的，他說非洲是世界上最后一塊綠地，因為礦產(chǎn)資源各方面都比較好，又沒有人開發(fā)，我們中間有點費，按照百分比給了一部分提成。提成是10%。給下線有6%-8%。

　　從2008年開始，世華達(dá)菲公司借助在烏干達(dá)投資搞開發(fā)的幌子，以6分到一毛五的月息在泗洪集資4000多萬元。剛開始，為了取得更多的人的信任，世華達(dá)菲公司確實支付了一部分高額利息，而陳小姐就是因為看到了這點，才深信不疑進(jìn)入的。

　　泗洪投資戶陳小姐告訴記者，給人的感覺好象是真的，我跟老公軟磨硬泡，我試試吧，10萬塊錢賠了也承受的起，就是那種心理，如果賺錢的話，天下掉餡餅就砸到自己頭上了。到現(xiàn)在才知道那是騙人的，根本就沒有那回事。

　　泗洪當(dāng)?shù)乩习傩盏难瑰X通過江雪梅等人，被源源不斷地匯到了李柱在烏干達(dá)的公司，而最后所謂的彩票、股票、礦產(chǎn)，一個項目也沒弄成，開設(shè)的唯一的項目賭場，也因為經(jīng)營不善被抵押出去。

　　犯罪嫌疑人江雪梅告訴記者，李柱這個人是不是從開始就設(shè)計了這樣一個騙局，因為他講過一句話，如果不給你們造一個好的，你們怎么可能相信我。這句話就證明他就是一個騙子。

　　據(jù)一位今年6月底剛剛從烏干達(dá)回國的知情人透露，目前李柱仍在烏干達(dá)過著極其奢靡的生活，并經(jīng)常去賭場揮金如土。

　　知情人告訴記者，賭錢，不珍惜血汗錢，大肆揮霍，據(jù)說在賭場賭輸了幾百萬。他說他要是不賭錢就沒法過日子。

　　由于涉案金額巨大，目前泗洪公安機(jī)關(guān)已經(jīng)抓獲了吳艷萍、江雪梅、王雪芹、段元朕等五名犯罪嫌疑人，而李柱和劉俊等其他幾名犯罪嫌疑人，也已經(jīng)被公安機(jī)關(guān)進(jìn)行上網(wǎng)通緝。

　　江蘇泗洪打響 “切爪子”行動 涉案“爪子”落網(wǎng)

　　《經(jīng)濟(jì)信息聯(lián)播》報道，這次在泗洪縣采訪，有一個詞很值得大家注意，這就是非法集資活動中一些叫爪王的人，這些人就是非法集資的首犯。把爪王抓 住，是公安機(jī)關(guān)打擊非法集資的重要任務(wù)，為了能讓那些集資款盡快返還到老百姓的手中，當(dāng)?shù)氐墓矙C(jī)關(guān)采取了逐步瘦身、打擊重點的策略，當(dāng)?shù)匕傩諔蚍Q為切爪 子行動。前幾天，泗洪公安機(jī)關(guān)就抓獲了一個涉案金額高達(dá)2000多萬的中間人。

　　在泗洪縣看守所，記者見到了今年只有28歲的付加升。去年10月，他因?qū)め呑淌伦镄虧M釋放后，開始接觸高利貸，直到今年5月份這條高利貸放爪子之鏈斷裂，付加升短短數(shù)月間，就集資到2000多萬元。

　　犯罪嫌疑人付加升告訴記者，別人給我3毛，我給他們1毛5或者2毛。最多一個月收利息可以收到一兩百萬左右。開始放的少，不敢放。

　　什么都不用干，一個月光利息收入就能有一兩百萬。集資來的這2000多萬中，他把其中一部分交給自己的上線，另外一部分則用來自己消費。他先后購買了兩套房產(chǎn)，以及黃金等貴重物品。光豪車，就曾經(jīng)先后入手奔馳、蘭博基尼等。

　　不僅買車買房，付加升還經(jīng)常出入ktv、夜總會等娛樂場所，出手很是大方。

　　付加升下線高強(qiáng)生告訴記者，就感覺他很有錢吧。一般我們跟他在一起的時候，他都不要我們花錢。

　　隨著膽子越來越大，付加升發(fā)展的下線也越來越多，直接的下線就有10多名。作為付加升的朋友和下線，高強(qiáng)生今年春節(jié)后以1毛5的利息放給他將近400萬元。

　　付加升下線高強(qiáng)生告訴記者，他說他的錢是給房地產(chǎn)的，在我們概念當(dāng)中，做房地產(chǎn)的，一般都是非常有實力的人。我當(dāng)時就沒有想太多，自己認(rèn)為可以拿回來?，F(xiàn)在拿回來，不太現(xiàn)實了

　　由于無度的揮霍、甚至是參與賭博，付加升目前已有400多萬元無法返還，泗洪公安部門在掌握了充分的證據(jù)之后，以涉嫌集資詐騙罪對其進(jìn)行了刑事拘留。

　　泗洪縣陳圩派出所指導(dǎo)員梁勝告訴記者，刑法一百九十二條規(guī)定，以非法占有為目的，使用詐騙方法進(jìn)行非法集資的，數(shù)額特別巨大，并且有其他嚴(yán)重情節(jié)的，應(yīng)該判處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處5萬元以上50萬元以下的罰金，同時沒收財產(chǎn)。

　　記者了解到，除對付加升這種用于個人揮霍、進(jìn)行集資詐騙的中間人進(jìn)行重點打擊外，泗洪公安機(jī)關(guān)還對那些具備還款能力，主要募集款項用于房地產(chǎn)等實業(yè)的爪王進(jìn)行了逐個約談，督促他們盡快把所欠款項返還到老百姓手中。

　　高利誘惑難擋 泗洪村民承受親情之傷

　　《經(jīng)濟(jì)信息聯(lián)播》報道，縱觀泗洪的民間高利貸活動，我們發(fā)現(xiàn)這里面有一個很大的特點，那就是非法集資的鏈條上，大部分的上下線都是關(guān)系很近的親 戚、朋友、熟人，彼此之間的借貸關(guān)系靠的是相互的信任和血緣，在公安機(jī)關(guān)掌握的線索里，有些人集資的時候，連最起碼的借條都不打。很多人往往是看到身邊的 人掙到了大錢，禁不住這種高額利息回報的誘惑，再加上親友的一再勸說，于是紛紛跳入火海。如今黃粱美夢破滅了，非法集資案件里的這些受害者，生活狀況又是 如何呢？

　　在石集鄉(xiāng)柳山村一處簡陋的民房里，記者見到了今年57歲的石祖強(qiáng)，他家一家4口人，閨女和兒子已經(jīng)成家，現(xiàn)在只有老兩口住在這間10幾平米的房子里。記者看到屋里的一角堆了十幾袋糧食，桌上還放著中午吃剩的飯菜。

　　江蘇省泗洪縣柳山村村民石祖強(qiáng)告訴記者，中午吃的米飯，做的青菜湯，炒個豆角。沒有錢。這個多便宜啊。

　　石大叔介紹說，自己的生活原先并不是這么清苦，在農(nóng)村因為有田地，吃飯基本不是問題，一年賣糧食能夠賣出3000元，偶爾去工地打零工一天也能 掙個幾十塊錢，可以補(bǔ)貼家用。但今年5月份，他經(jīng)不住自己的姨表兄弟的勸說，以1毛的利息把自己養(yǎng)老的所有的積蓄4萬塊錢全都放了出去，連一個月的利息都 沒有拿到，現(xiàn)在連本錢都要不回來。

　　江蘇省泗洪縣柳山村村民石祖強(qiáng)告訴記者，當(dāng)時說的利潤高。受到誘惑了，什么放高利貸了，都沒有聽說過，就把錢放出去了。現(xiàn)在看，這就是上當(dāng)受騙了。

　　受到誘惑的還有李臺村的李家學(xué)，作為村里的養(yǎng)螃蟹專業(yè)戶，原本收入還不錯，但看到別人放爪子掙錢很容易，而自己辛辛苦苦卻掙不了多少。于是在親戚的勸說下，李大叔放出了所有的積蓄50萬元。按月息八分計算，一個月的利息就有4萬元。

　　江蘇省泗洪縣李臺村村民李家學(xué)告訴記者，如果是一個不認(rèn)識的人，你能給他錢嗎，倒霉就倒霉在這些親戚朋友上。不懂法啊，受高額利息誘惑。比方說 養(yǎng)殖一年(成本)7萬塊錢，出來10多萬塊錢，你看人家，把錢拿去幾天就拿了10萬塊錢回來，自己心里不平衡，跟賭錢一樣，決定賭一把，結(jié)果一賭就輸?shù)?了。

　　對于自己的這種類似賭博的行為，李大叔很后悔，一輩子辛辛苦苦的積蓄能不能要回來還是個未知數(shù)。

　　村民選擇集體沉默 經(jīng)偵隊長辦案煩惱多

　　《經(jīng)濟(jì)信息聯(lián)播》報道，明明知道有風(fēng)險，很多集資的普通百姓在案發(fā)的最后階段，也感覺到了事情的不妙，但為何在整個集資案件中，沒有人主動的站 出來向公安機(jī)關(guān)報案，維護(hù)自己的權(quán)益呢？我們的記者在采訪中也發(fā)現(xiàn)，在很多被采訪的老百姓中，當(dāng)被問到有沒有報案的時候，他們都給出了否定的答案。為什么 他們不愿意報案呢？為什么在知道受騙了之后，還是選擇了沉默呢？泗洪縣公安局經(jīng)偵大隊二中隊的中隊長韓凱，經(jīng)手的非法集資類案件最多，他就給我們記者講述 了他辦案過程中的種種煩惱。

　　記者走進(jìn)韓凱的辦公室，一進(jìn)門就看到桌上擺滿了一起非法集資案件的各種卷宗，卷宗里記錄了大量的證據(jù)，比如協(xié)議書、收據(jù)、銀行匯款單等等。而翻開韓凱的工作手冊，我們看到了這樣一句話： 已聯(lián)系好幾次，顧慮較多，不愿意報案，然后再聯(lián)系稱在開會。

　　泗洪縣公安局經(jīng)偵大隊二中隊中隊長韓凱告訴記者，大部分群體和所有投資者不愿意報案，要么躲著我們，要么就避而不見 沒有一個人愿意出來說這個事情，沒有人出來作證，法律就講究證據(jù)，沒有證據(jù)我們也沒有辦法。

　　韓凱介紹說，在親情面前，很多善良的老百姓都有著很樸實的想法，即便是錢要不回來，也不能把自己的親戚朋友告了，況且他們也是把錢交給了上線。 再加上沒有打借條，即便想告也缺乏起碼的證據(jù)。因此，泗洪當(dāng)?shù)氐睦习傩沾蠖嗖扇×顺聊膽B(tài)度，不愿意報案。另外還有人抱有幻想，存在僥幸心理，認(rèn)為過一段 時間，錢還能要回來，而一旦上線被抓了，錢要回來的希望就十分渺茫。當(dāng)?shù)氐木用褚沧C實了這樣的說法。

　　江蘇省泗洪縣青陽鎮(zhèn)居民告訴記者，這個事情肯定不是一件光彩的事情，然后再沸沸揚(yáng)揚(yáng)的炒這件事情，讓更多的人知道你做這件事情，你會更沒面子，很多人都是這種心態(tài)，包括我。

　　江蘇省泗洪縣石集鄉(xiāng)村民告訴記者，公安局認(rèn)為這個錢是揮霍的，舉報出來要受法律制裁。舉報了錢也要不回來，何必舉報呢。假如我的錢放到那兒，得罪人了，錢也要不回來。

　　韓隊長告訴記者，在泗洪，民間高利貸活動大部分的上下線都是關(guān)系很近的親戚、朋友、熟人，面臨著報案難、取證難、老百姓有顧慮不愿配合，而相關(guān) 法規(guī)的滯后，也使他們在現(xiàn)實的辦案過程中，對于涉案人數(shù)、金額等很多關(guān)鍵問題難以進(jìn)行界定。這也直接給警方的工作帶來了很大的阻礙。

　　泗洪縣公安局經(jīng)偵大隊二中隊中隊長韓凱告訴記者，非法吸收公眾存款針對的必須是不特定的公眾，不特定公眾怎么理解，不同的人有不同的認(rèn)識，比如 說，這里面是不特定公眾，他介紹的是自己的親戚朋友，兄妹姐妹，有的是戰(zhàn)友，處了很多年的同事，這些能不能認(rèn)定是不特定的公眾，不同的人有不同的看法。

　　根據(jù)國家相關(guān)的法律規(guī)定，對于非法吸收或者變相吸收公眾存款的行為是否立案偵查，要取決于是否涉及以下三種情形：針對不特定的公眾，集資的數(shù)額 達(dá)到20萬元以上，人數(shù)達(dá)到30人以上，造成損失在10萬以上。采訪中，當(dāng)?shù)卣凸膊块T表示，目前最重要的工作是希望更多的得到受害群眾的支持，積極 與警方配合，盡最大努力挽回群眾的損失。

　　泗洪縣公安局經(jīng)偵大隊二中隊中隊長韓凱告訴記者，看到老百姓損失這么多，我們心里面也在心痛 領(lǐng)導(dǎo)也在催我們，認(rèn)為我們沒有盡力去辦，事實上我們很盡力了，很多人都不來，因為這些投資群眾是受害人，我們又不好采取強(qiáng)硬的措施，只有慢慢的做工作。所 以導(dǎo)致到現(xiàn)在我們才核實了100多人。 我想提醒廣大受害群眾，能夠盡早到公安機(jī)關(guān)報案，以便于我們公安能夠立案調(diào)查，更加全面的掌握案情，最大限度的挽 回大家的損失。

　　江蘇泗洪：組合拳嚴(yán)打非法集資

　　《經(jīng)濟(jì)信息聯(lián)播》報道，一時的貪念，換來的是慘痛的教訓(xùn)，相信在泗洪縣的百姓當(dāng)中，以后再聽到所謂集資掙大錢的事情，大家都能清醒的有所認(rèn)識。 現(xiàn)在在江蘇泗洪縣，當(dāng)?shù)卣苍谌罕娭?，加大了對非法集資案件的教育和宣傳。目前這些受害的老百姓基本生活是否有保障呢？政府部門又采取了那些具體措施防 范這類案件的再度發(fā)生呢？繼續(xù)來看我們記者的調(diào)查。

　　現(xiàn)在是在泗洪縣泗州東大街一個人流量比較集中的地段，我們現(xiàn)在可以看到現(xiàn)場有很多打擊非法集資的宣傳展板，工作人員也正在派發(fā)宣傳手冊，通過這種形式的宣傳，讓更多的老百姓了解非法集資的危害性，從而拒絕高利誘惑，遠(yuǎn)離非法集資。

　　除了在全縣廣泛散發(fā)宣傳手冊，記者在泗洪縣城和周邊的鄉(xiāng)鎮(zhèn)，也看到了很多打擊非法集資的宣傳橫幅，大部分銀行門口的LED顯示屏也打出了遠(yuǎn)離非法集的字樣，而當(dāng)?shù)仉娨暸_也在黃金時段播出相關(guān)的廣告和專題節(jié)目，對非法集資的危害性進(jìn)行廣泛宣傳。

　　江蘇省泗洪縣居民告訴記者，有一些群眾不理解是什么情況，通過大力宣傳，大家都知道怎么回事了，也不會盲目的把錢放給這些人了

　　江蘇省泗洪縣居民告訴記者，我認(rèn)為這個很有教育意義，對那些利益熏心的人是最好的警示，讓他們能懸崖勒馬，不要把自己辛辛苦苦掙的錢，放到非法集資當(dāng)中。

　　除進(jìn)行大力宣傳外，泗洪當(dāng)?shù)氐你y行系統(tǒng)，也在對當(dāng)?shù)氐馁Y金流向等數(shù)據(jù)進(jìn)行密切監(jiān)測，以穩(wěn)定當(dāng)?shù)氐慕鹑谥刃颉?/p>

　　江蘇省泗洪縣人民銀行副行長王冰告訴記者，對信貸資金，特別是個人的貸款，我們嚴(yán)格按照劃撥到采購對象或者企業(yè)手中，絕不允許信貸資金直接由個人現(xiàn)金提取，這樣就可以杜絕高利轉(zhuǎn)貸這種行為。

　　此外，對老百姓反應(yīng)強(qiáng)烈的一些爪王和中間人，當(dāng)?shù)毓矙C(jī)關(guān)正在積極搜集相關(guān)證據(jù)，并依法進(jìn)行打擊。而對那些損失嚴(yán)重的村民，當(dāng)?shù)卣惨呀?jīng)開始給予必要的社會救助。

　　江蘇省泗洪縣縣委常委 政法委書記徐宜軍表示，央視財經(jīng)頻道報道了我們泗洪縣非法集資的問題，我們非常重視，對于那些因為放高利貸，造成重大損害的農(nóng)戶，我們正在梳理，對那些生活沒有保障的人，我們也盡力救助，保障其基本的生活。