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建行駐馬店分行打擊非法集資重監(jiān)測

2016-12-01 09:21 來源: 駐馬店網 責任編輯:fl
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摘要: 建行駐馬店分行按照總分行非法集資監(jiān)測工作的要求,結合支行實際情況,定頻率、理職責、勤反饋,做好日常監(jiān)測的落實工作。一是每日監(jiān)測。每日下載查閱前一工作日的《

       建行駐馬店分行按照總分行非法集資監(jiān)測工作的要求,結合支行實際情況,定頻率、理職責、勤反饋,做好日常監(jiān)測的落實工作。

一是每日監(jiān)測。每日下載查閱前一工作日的《對私大額資金交易監(jiān)測情況表》,篩選出符合交易特征的客戶,調閱分析其所涉及的資料。二是每周回訪。側面了解業(yè)務辦理過程中的情況,做好營銷、服務和監(jiān)測工作的有機結合。三是每月核查。做好重點客戶的資料核查和電話回訪,作為風控模型篩查的參考。四是每季總結。在網點推行風控模型操作工具,通過支行季度聯合大檢查,及時發(fā)現異常情況,把非法集資監(jiān)測工作做到實處。           

                                             (王?。?/span>

 

責任編輯:fl

(原標題:駐馬店網)

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